2023-04-27   星期四

又一国际支付暴雷 初估汇洗金额超过10亿元

近期国际支付暴雷不断，各个地区对于支付的监管愈加严格。 昨日，台北市调查处接到线报后，对涉嫌非法经营地下通汇的匯诚国际支付公司进行了调查。该公司负责人詹富程以在台工作的菲律宾劳工为客群，涉嫌非法经营地下通汇，初步估计洗钱金额超过10亿元。台北市调查局兵分三路对该公司进行了搜索，并约谈了5名职员。由于詹富程目前在境外未到案，他被怀疑非法办理汇兑业务罪，将继续被调查。稍晚，台北地检署将进行进一步审讯。 据了解，自2020年7月起，该公司涉嫌在台非法经营地下通汇，成立了FastPay平台，并通过在台湾省的菲律宾劳工进行地下通汇。